公告日期:2021-08-20
公告编号:2021-028
证券代码:838277 证券简称:湘旭鸿 主办券商:西南证券
湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 20 日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长邓银伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年半年度报告》议案
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规及《公司章程》《信息披露管理制度》等规定,公司已完成《2021 年半年度报告》的编制工作。
具体内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
公告编号:2021-028
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2021年半年度报告》(公告编号:2021-027)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及《公司章程》,公司修订《股
东大会议事规则》。议案内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《股东大会议事规则》(公告编号:2021-030)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修订<董事会议事规则>》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及《公司章程》,公司修订《董
事会议事规则》。议案内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事会议事规则》(公告编号:2021-031)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2021-028
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>》议案
1.议案内容:
因公司经营发展需要,公司董事会提议变更公司的经营范围相应条款,需要
相应修订《公司章程》的有关条款。具体详见公司于 2021 年 8 月 20 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2021-032)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟与 2021 年 9 月 7 ……
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