公告日期：2018-05-31

证券代码：838276 证券简称：七彩化学 主办券商：长江证券



鞍山七彩化学股份有限公司



董事、监事、高级管理人员换届公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）履行情况的基本情况



1、根据《中华人民共和国公司法》、《鞍山七彩化学股份有限公司章程》的有关规定，公司2018年第二次临时股东大会于2018年5月29日召开并审议通过：



（1）选举徐惠祥先生、王贤丰先生、齐学博先生、张志群先生、段文勇先生、刘光辉先生为公司第五届董事会非独立董事；任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。



（2）选举曾雪云女士、丁明先生、张燕深女士为公司第五届董事会独立董事；任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。



（3）选举刘志东先生、王素坤女士为公司第五届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。



表决情况：同意股数39,749,800股，占本次股东大会有表决权



股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份



总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



2、根据《中华人民共和国公司法》、《鞍山七彩化学股份有限公司章程》的有关规定，公司2018年第一次职工代表大会于2018年5月29日召开并审议通过：



选举李东波先生为公司第五届监事会职工代表监事，与公司2018



年第二次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第五届监事会；任期自审议通过之日起三年。



表决情况：本次会议应出席职工代表114人，实际出席职工代表



114人，同意114票，反对0票，弃权0票。



3、根据《中华人民共和国公司法》、《鞍山七彩化学股份有限公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于2018年5月30日召开并审议通过：



（1）选举徐惠祥先生为公司第五届董事会董事长，任期自审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。



（2）聘任王贤丰先生为总经理、齐学博先生为财务负责人、于兴春先生为董事会秘书，任期自审议通过之日起三年。



表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。



4、根据《中华人民共和国公司法》、《鞍山七彩化学股份有限公司章程》的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于2018年5月30日召开并审议通过：



选举刘志东先生为公司第五届监事会主席，任期自审议通过之日起三年。



表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



（二）、被任免董监高的基本情况



姓名 任职情况 持有股份数 持股比例



(万股) （%）



徐惠祥 董事长 0 0



王贤丰 总经理/董事 59.5 0.74



齐学博 财务负责人/董事 57.6 0.72



张志群 董事 18 0.23



段文勇 董事 0 0



刘光辉 董事 0 0



曾雪云 独立董事 0 0



张燕深 独立董事 0 0



丁明 独立董事 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。