公告日期：2019-12-09

证券代码：838275 证券简称： 驱动力 主办券商：华安证券

广东驱动力生物科技股份有限公司

2019 年股票发行方案

（广州市白云区广从十路登塘工业区 9 号之四厂）

主办券商

安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

二○一九年十二月


声 明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。


目 录


一、公司基本信息 ......5
二、发行计划 ......5

（一）发行目的...... 5

（三）发行对象范围...... 6

（四）认购方式...... 7

（五）发行价格及定价方法...... 7

（六）发行股份数量及预计募集资金总额...... 7
（七）分红派息、转增股本等情形对公司本次股票发行价格造成的影响

...... 8

（八）股票限售安排...... 10

（九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案...... 10

（十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项...... 10

（十一）本次发行审计主管部门审批、核准或备案事项情况...... 11
三、非现金资产认购的情况 ......11四、前次发行募集资金使用情况及本次发行募集资金用途等相关信息 ...11

（一）前次募集资金的使用情况...... 11

（二） 本次发行募集资金用途及必要性...... 12
五、董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析 ......14
（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联关

系及同业竞争等变化情况...... 14
（二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益造成的影响.... 14
（三）本次发行前后公司实际控制人、第一大股东的变化情况...... 14

（四）与本次发行相关特有风险的说明。...... 15
六、其他需要披露的重大事项 ......15

（一）公司不存在下述应该披露的重大事项......15
（二）《附生效条件的股份认购协议》的内容摘要. 错误!未定义书签。
七、本次股票发行相关中介机构信息 ......15
八、有关声明 ......18

释义

在本次股票发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

本公司、公司、驱动力 指 广东驱动力生物科技股份有限公司

董事会 指 广东驱动力生物科技股份有限公司董事会

股东大会 指 广东驱动力生物科技股份有限公司股东大会

《公司章程》 指 《广东驱动力生物科技股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《广东驱动力生物科技股份有限公司2019年股
《发行方案》 指

票发行方案》

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

华安证券、主办券商 指 华安证券股份有限公司

律师事务所 指 北京市中伦（广州）律师事务所

会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元 指 人民币元、万元

一、公司基本信息
（一）公司名称：广东驱动力生物科技股份有限公司
（二）证券简称：驱动力
（三）证券代码：838275
（四）注册地址：广州市白云区广从十路登塘工业区 9 号之四厂
（五）办公地址：广州市天河区天源路 180 号杨明国际 313A
（六）法定代表人：刘平祥
（七）信息披露事务负责人：时春华
（八）联系电话：020-3……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。