公告日期：2019-12-09

公告编号：2019-038

证券代码：838275 证券简称：驱动力 主办券商：华安证券
广东驱动力生物科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 24 日 9:00 时。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 20 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-038

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京中伦（广州）律师事务所孙巧芬律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《广东驱动力生物科技股份有限公司 2019 年股票发行方案》议案；（二）审议《修改公司章程》的议案；
（三）审议《提请股东大会授权董事会全权办理股票发行相关事宜》的议案；（四）审议《开设募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>》的议案。（五）审议《关于与发行对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 12 月 24 日 8 时 00 分-9 时 00 分

（三）登记地点：广东驱动力生物科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：董秘（信息披露事务负责人）：时春华

电话：020-37085260

传真：020-37089223

电子邮箱：1073053900@qq.com

办公地址：广州市天河区天源路 180 号杨明国际 313A


公告编号：2019-038

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

《广东驱动力生物科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广东驱动力生物科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 9 日

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