公告日期：2019-03-28

公告编号：2019-002

证券代码：838275 证券简称：驱动力 主办券商：华安证券

广东驱动力生物科技股份有限公司



第二届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月15日以书面加电话确认方式发出

5.会议主持人：全渺晶

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召开符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、案审议情况



（一）审议通过《关于审议<公司2018年度监事会工作报告>的议案》议案,并提请2018年年度股东大会审议。



1.议案内容：



监事会对2018年度监事会召开情况、依法运作情况、参加会议情况、检查财务工作的意见等都做了汇报



2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况





公告编号：2019-002

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会情况：本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于审议《公司2018年年度报告及摘要》的议案》，并提请2018年年度股东大会审议。



1.议案内容：具体内容详见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《广东驱动力生物科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-005）和《广东驱动力生物科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）



2.表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



3.该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会情况：本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过了《关于制定《公司2018年度财务决算报告》的议案》，并提请2018年年度股东大会审议。



1.议案内容：公司就2018年度经营成果做了财务决算报告。



2.表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



3.该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会情况：本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过了《关于制定《公司2019年度财务预算报告》的议案》，并提请2018年年度股东大会审议。



1.议案内容：公司根据2019年度经营计划编制了财务预算报告。



2.表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



3.该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会情况：本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过了《关于制定《公司2018年度利润分配方案》的议案》，并提请2018年年度股东大会审议。



1.议案内容：具体内容详见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《广东驱动力生物科技股份有限公司2018年年度利润分配方案》（公告编号：2018-009）。



2.表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。





公告编号：2019-002

3.该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会情况：本议案尚需提交股东大会审议。



（六）审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》，并提请2018年年度股东大会审议。



1.议案内容：立信会计事务所（特殊普通合伙）是国内大型的具有证券从业资格的从事财务、会计、审计、税务、咨询、资产评估业务的专业机构，其在执行审计业务过程……
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