公告日期：2022-05-25

证券代码：838273 证券简称：异瀚数码 主办券商：兴业证券
上海异瀚数码科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：线上视频会议
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 线上视频会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 高峥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会于 2022 年 4 月 29 日公告了《关于召开 2021 年年度股东大会通
知公告》、《关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告》。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见于2022年4月29日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海异瀚数码科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-015）及《上海异瀚数码科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-016）的公告内容。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。
（二）审议通过《关于对公司 2022 年 1-12 月份关联交易进行预计的议案》
1.议案内容：

具体内容详见于2022年4月29日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海异瀚数码科技股份有限公司关于预计 2022 年 1-12 月份关联交易的公告》（公告编号：2022-013）的公告内容。
2.议案表决结果：

同意股数 7,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项, 与会股东(包括股东授权委托代表)歌华有线投
资管理有限公司、深圳市天威视讯股份有限公司、山东广电网络集团投资有限公司回避表决。
（三）审议通过《关于审议公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

对公司 2021 年度董事会工作报告进行审议。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。
（四）审议通过《关于审议公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

对公司 2021 年度监事会工作报告进行审议。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。
（五）审议通过《关于审议公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

对公司 2021 年度财务决算报告进行审议。
2.议案表决结果：


同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的……
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