公告日期：2021-04-26

公告编号：2021-004

证券代码：838273 证券简称：异瀚数码 主办券商：兴业证券
上海异瀚数码科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2021 年 5 月 17 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2021-004

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838273 异瀚数码 2021 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海市锦天城律师事务所的律师。
（七）会议地点

上海市长宁区天山路 641 号 2 号楼 502 室公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于审议公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见于2021年4月26日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海异瀚数码科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）及《上海异瀚数码科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-006）的公告内容。
（二）审议《关于对公司 2021 年 1-12 月份关联交易进行预计的议案》
具体内容详见于2021年4月26日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海异瀚数码科技股份有限公司关于预计 2021 年 1-12 月份关联交易的公告》（公告编号：2021-003）的公告内容。
（三）审议《关于审议公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
对公司 2020 年度董事会工作报告进行审议。
（四）审议《关于审议公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
对公司 2020 年度监事会工作报告进行审议。


公告编号：2021-004

（五）审议《关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案》
对公司 2020 年度财务决算报告进行审议。
（六）审议《关于审议公司 2021 年度财务预算报告的议案》
对公司 2021 年度财务预算报告进行审议。
（七）审议《关于审议公司 2020 年度利润分配方案的议案》
对公司 2020 年度利润分配方案进行审议，决定对公司 2020 年度利润暂不进行分配。
（八）审议《关于审议公司续聘 2021 年度审计机构的议案》
具体内容详见于2021年4月26日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海异瀚数码科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-008）的公告内容。
（九）审议《关于审议公司会计政策变更的议案》
具体内容详见于2021年4月26日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海异瀚数码科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2021-007）的公告内容。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议……
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