公告日期:2020-06-30
公告编号:2020-030
证券代码:838272 证券简称:ST 雄狮备 主办券商:新时代证券
信阳雄狮装备科技股份有限公司
第二届董事会第第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 6 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 6 月 19 日以通讯方式发出
5.会议主持人:郝忠良
6.会议列席人员:董事会成员、监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
公告编号:2020-030
(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2020-031)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案 》
1.议案内容:
因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,现提请股东大 会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的 相关事宜,授权事项包括但不限于:
(1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文
件;
(2) 批准、签署、修改、补充与终止挂牌相关的文件;
(3)办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的
其他事宜。
授权期限:自股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案 》
1.议案内容:
详见公司于 2020年06月30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转
公告编号:2020-030
让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2020-032)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案 》1.议案内容:
详见公司于 2020年06月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)披露的《2020 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2020-033)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《信阳雄狮装备科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
信阳雄狮装……
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