公告日期：2020-06-05

公告编号：2020-029



证券代码：838272 证券简称：ST 雄狮备 主办券商：新时代证券

信阳雄狮装备科技股份有限公司



2020 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 6 月 5 日



2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：郝忠良

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定.

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数20.000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人，

3.公司董事会秘书出席会议；





公告编号：2020-029



无

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举公司董事》议案



1、议案内容：公司董事陈伟因个人原因辞去公司董事职务，公司董事、副总经理刘景常因个人原因辞去公司所有职务，其辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟提名郝晴晴、杨孝方作为公司新任董事候选人，任期自股东大会通过之日到第二届董事会届满之日。杨孝方、郝晴晴不属于失信联合惩戒对象。



2、表决结果：



20，000,000 股同意，占出席会议的所有股东所持股份的 100.00%；



0 股反对，占出席会议的所有股东所持股份的 0.00%；



0 股弃权，占出席会议的所有股东所持股份的 0.00%。



3、回避表决情况



无



（二）审议通过《关于选举公司监事》。



1、议案内容：公司监事朱超因个人原因辞去监事职务，其辞职导致公司监事会成员人事低于法定最低人数。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名陶莉作为公司新任监事候选人，任期自股东大会通过之日到第二届监事会届满之日。陶莉不属于失信联合惩戒对象。



2、表决结果：



20，000,000 股同意，占出席会议的所有股东所持股份的 100.00%；



0 股反对，占出席会议的所有股东所持股份的 0.00%；



0 股弃权，占出席会议的所有股东所持股份的 0.00%。



3、回避表决情况



无

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



郝晴晴 董事 任职 2020 年 6 月 2020 年第二次临 审议通过



5 日 时股东大会





公告编号：2020-029



杨孝方 董事 任职 2020 年 6 月 2020 年第二次临 审议通过



5 日 时股东大会



陶莉 监事 任职 2020 年 6 月 2020 年第二次临 审议通过



5 日 时股东大会



四、备查文件目录

信阳雄狮装备科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议



信阳雄狮装备科技股份有限公司 2020 年 6 月 2 日股权登记日的股东名册



信阳雄狮装备科技股份有限公司

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