公告日期:2020-06-05
公告编号:2020-030
证券代码:838272 证券简称:ST 雄狮备 主办券商:新时代证券
信阳雄狮装备科技股份有限公司财务负责人、监事会主席任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十一次会议、第二届
监事会第七次会议于 2020 年 6 月 5 日审议并通过:
提名杜海洋先生为公司财务负责人,任职期限至第二届董事会任期届满止,自 2020
年 6 月 5 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联
合惩戒对象。
选举陶莉女士为公司监事会主席,任职期限至第二届监事会任期届满止,自 2020
年 6 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联
合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事,实际到会董事 4 人,会议由郝忠
良主持。
本次会议召开 10 日前已通讯方式通知全体监事,实际到会监事 3 人,会议由夏再
兵.主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是√否
(二)任命/免职原因
公司财务负责人陈伟、因个人原因辞去公司财务负责人职务,根据《公司法》及《公
公告编号:2020-030
司章程》等的规定,董事会提名杜海洋作为公司新任财务负责人。
公司原监事会主席朱超因个人原因辞去监事会主席职务,根据《公司法》及《公司章程》等的规定,公司监事会选举陶莉女士为公司监事会主席。
(三)新任董监高人员履历
杜海洋,男,专科学历,中国国籍,无境外永久居留权,1981 年出生,身份证号:41302319810226****,2020 年 5 月至今在信阳雄狮装备科技股份有限公司任职,2020年 6 月 5 日被公司第二届董事会第十一次会议提名为财务负责人。
陶莉,女,本科,中国国籍,无境外永久居留权,1982 年出生,身份证号:41302319821003****,2017 年 2 月至今在信阳雄狮装备科技股份有限公司任职,2020年 6 月 5 日被公司第二届监事会第七次会议提名为监事会主席。
二、任免对公司产生的影响
(一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
本次任命不会对公司的生产、经营产生重大不利影响。
三、备查文件
(一)第二届董事会第十一次会议决议,第二届监事会第七次会议决议。
信阳雄狮装备科技股份有限公司
董事会/监事会
2020 年 6 月 5 日
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