公告日期:2020-04-28
证券代码:838272 证券简称:雄狮装备 主办券商:新时代证券
信阳雄狮装备科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人:郝忠良
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
结合公司 2019 年度的主要工作情况,将公司 2019 年度总经理工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
结合公司 2019 年度的主要工作情况,将公司 2019 年度董事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
对公司 2019 年年度报告及摘要予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
对公司 2019 年度财务决算予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2020 年度财务预算方案》议案
1.议案内容:
对公司 2020 年度财务预算方案予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2019 年度利润分配的方案》议案
1.议案内容:
根据公司的财务状况及经营发展的实际需要,2019 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容:
根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)第 XYZH/2020JNA20018 号《审计报
告》,截止 2019 年 12 月 31 日,信阳雄狮装备科技股份有限公司(以下简称
“公司”),2019 年未分配利润为-25,808,106.23 元,未弥补亏损超过实收股本的三分之一。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2020
年度审计机构》议案
1.议案内容:
续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《董事会关于公司 2019 年度包含与持续经营相关的重大不确定
性段落的无保留意见审计报告的专项说明》议案
1.议案内容:
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)本着严格、谨慎的原则,出具了包含持续经营重大不确定段落无保留意见审计报告。董事会表示理解,该报告客观严谨地反映了公司 2019 年度财务状况和经营成……
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