公告日期:2020-04-03
公告编号:2020-002
证券代码:838272 证券简称:雄狮装备 主办券商:新时代证券
信阳雄狮装备科技股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 4 月 20 日上午 8:30。
预计会期 0.5 天。
公告编号:2020-002
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838272 雄狮装备 2020 年 4 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
信阳市工业城工九路 18 号信阳雄狮装备科技股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于变更营业执照经营范围暨修改公司章程的议案 》
公司董事会根据《公司法》、公司章程的规定结合公司未来经营发展,拟变更营业执照经营范围,修改公司章程,提请全体董事审议。经营范围变更为:环境保护专用设备、建筑垃圾处理设备、生活垃圾处理设备、污水处理设备、专用设备研发、生产及销售,建筑、生活垃圾制砖成套设备、大型坐标搬运机器人、重型机械、机加工零配件、工厂自动化智能控制系统的研发、生产及销售,并提供相关配套服务,进出口贸易;生活、餐厨、工业、医用废弃物垃圾经营性清扫、收集、运输中转处理服务,垃圾无害化、资源化处理,生活垃圾处置技术;城乡市容管理;环境卫生管理;专用设备、车辆租赁,城市水域垃圾清理;城市绿化养护管理;普通货物运输;城市渣土管理;环卫城乡社区一体化管理;自营和代理各类商品及技术的进出口,河道保洁、清理;污水处理及其再生利用;大气污染治理;市政道路清扫保洁、维护,运营及服务;企业信息化系统技术服务、技术咨询。服务类:城市公共服务的第三方咨询、代管;公共厕所、污水改造工程;环保技术开发、推广服务;垃圾分类技术咨询与开发服务;垃圾无害化处理技术开发;污水、雨水管网疏通;保洁服务;劳务服务;装卸服务;公共停车场经营管理;固体废物处理;环境检测;施工总承包;劳务分包;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公告编号:2020-002
(二)审议《关于授权董事会办理工商变更事宜的议案 》
授权董事会办理工商变更事宜。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东凭身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。
2.代理人代表自然人股东出席本次股东大会的,凭委托人身份证或其他有效身份证明,委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或其他有效的身份证明办理登记。
(二)登记时间:2020 年 4 月 20 日上午 8:30 前
(三)登记地点:信阳市工业城工九路 18 号信阳雄狮装备科技股份有限公司三
楼会议室
四、其他
(一)会议……
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