公告日期：2020-04-03

公告编号：2020-003

证券代码：838272 证券简称：雄狮装备 主办券商：新时代证券
信阳雄狮装备科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 3 日

2.会议召开地点：信阳市工业城工九路 18 号信阳雄狮装备科技股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：郝忠良
6.会议列席人员：郝文昊、陈运洋、冯俊锋、刘景常
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《信阳雄狮装备科技股份有限公司章程》的相关规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事 0 因 0 缺席，未委托其他董事代为表决。

董事 0 因 0 缺席，委托董事 0 代为表决。

董事 0 因 0 以通讯方式参与表决。


公告编号：2020-003

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更营业执照经营范围暨修改公司章程的议案》议案
1.议案内容：
公司董事会根据《公司法》、公司章程的规定结合公司未来经营发展，拟变更营业执照经营范围，修改公司章程，提请全体董事审议。经营范围变更为：环境保护专用设备、建筑垃圾处理设备、生活垃圾处理设备、污水处理设备、专用设备研发、生产及销售，建筑、生活垃圾制砖成套设备、大型坐标搬运机器人、重型机械、机加工零配件、工厂自动化智能控制系统的研发、生产及销售，并提供相关配套服务，进出口贸易；生活、餐厨、工业、医用废弃物垃圾经营性清扫、收集、运输中转处理服务，垃圾无害化、资源化处理，生活垃圾处置技术；城乡市容管理；环境卫生管理；专用设备、车辆租赁，城市水域垃圾清理；城市绿化养护管理；普通货物运输;城市渣土管理；环卫城乡社区一体化管理；自营和代理各类商品及技术的进出口，河道保洁、清理；污水处理及其再生利用；大气污染治理；市政道路清扫保洁、维护，运营及服务；企业信息化系统技术服务、技术咨询。服务类：城市公共服务的第三方咨询、代管；公共厕所、污水改造工程；环保技术开发、推广服务；垃圾分类技术咨询与开发服务；垃圾无害化处理技术开发；污水、雨水管网疏通；保洁服务；劳务服务；装卸服务；公共停车场经营管理；固体废物处理；环境检测；施工总承包；劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：0
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于授权董事会办理工商变更事宜的议案》议案
1.议案内容：


公告编号：2020-003

授权董事会办理工商变更事宜

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：
拟召开 2020 年第一次临时股东大会，提请全体董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《信阳雄狮装备科技股份股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

信阳雄狮装备科技股份有限公司
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