公告日期:2018-05-07
证券代码:838272 证券简称:雄狮装备 主办券商:新时代证券
信阳雄狮装备科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第二次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次临时股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年05月22日08时30分
结束时间:2018年05月22日10时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月15日,中国结算登记
在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会(在股权登记日买入证卷的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人3.北京市齐致(济南)律师事务所律师
(七)会议地点:公司驻地会议室。
二、会议审议事项
1.《关于公司董事会换届选举的议案》
(1)关于选举郝忠良先生为公司第二届董事会董事的议案;
(2)关于选举郝文昊先生为公司第二届董事会董事的议案;
(3)关于选举刘景常先生为公司第二届董事会董事的议案;
(4)关于选举陈俊峰先生为公司第二届董事会董事的议案;
(5)关于选举陈伟先生为公司第二届董事会董事的议案。
2.《关于公司监事会换届选举的议案》
(1)关于选举朱超先生为公司第二届监事会监事的议案;
(2)关于选举夏再兵先生为公司第二届监事会监事的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账号卡、法定代表人
证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;
2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
(二)登记时间: 2018年05月22日08时00分
(三)登记地点:
信阳市平桥区工业城工九路 18 号,公司驻地三楼会议室。
四、其他
(一)会议联系方式
联系 人:董事会秘书郝文昊
联系电话:0376-8916003
传 真:0376-8916559
联系地址:信阳市平桥区工业城工九路 18 号,信阳雄狮装备科
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(二)会议费用:与会人员会议费自理。
(三)临时提案
临时提案提前十天向董事会提出。
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的《信阳雄狮装备科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
经与会监事签字确认的《信阳雄狮装备科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》
经与会职工代表签字确认的《信阳雄狮装备科技股份有限公司2018
年第一次职工代表大会决议》
附件:《董事候选人、监事候选人简历》
信阳雄狮装备科技股份有限公司
董事会
2018年5月7日
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