优合科技:2022年第四次临时股东大会决议公告
优合科技资讯
2022-09-15 15:42:12
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公告日期:2022-09-15


证券代码:838269 证券简称:优合科技 主办券商:申万宏源承销保荐
安徽优合科技股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 9 月 15 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:卢军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开、召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定,所作出的决议合法有效。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数74,580,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;


4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《董事会制度》议案
1.议案内容:

公司编制了《董事会制度》,详情见公司于全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《董事会制度》(公告编号:2022-049)。
2.议案表决结果:

同意股数 74,580,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况
(二)审议通过《监事会制度》议案
1.议案内容:

公司编制了《监事会制度》,详情见公司于全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《监事会制度》(公告编号:2022-050)。
2.议案表决结果:

同意股数 74,580,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况
(三)审议通过《股东大会制度》议案
1.议案内容:

公司编制了《股东大会制度》,详情见公司于全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《股东大会制度》(公告编号:2022-051)。

2.议案表决结果:

同意股数 74,580,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况
(四)审议通过《对外投资管理制度》议案
1.议案内容:

公司编制了《对外投资管理制度》,详情见公司于全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资管理制度》(公告编号:2022-052)。
2.议案表决结果:

同意股数 74,580,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况
(五)审议通过《对外担保管理制度》议案
1.议案内容:

公司编制了《对外担保管理制度》,详情见公司于全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《对外担保管理制度》(公告编号:2022-053)
2.议案表决结果:

同意股数 74,580,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况

(六)审议通过《投资者关系管理制度》议案
1.议案内容:

公司编制了《投资者关系管理制度》,详情见公司于全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《投资者关系管理制度》(公告编号:2022-054)。2.议案表决结果:

同意股数 74,580,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 ……
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