公告日期：2021-12-30

公告编号：2021-031

证券代码：838268 证券简称：东冠股份 主办券商：东吴证券
苏州东冠包装股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长施争青
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等各方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数42,590,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2021-031

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于第二届董事会任期届满，董事会提名施争青、徐雪明、王华、费敏、吴志平为第三届董事会董事候选人。

上述董事候选人经公司股东大会选举当选为第三届董事会董事的，任期为三
年，自公司股东大会审议通过之日起计算。具体详见公司于 2021 年 12 月 14 日
于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《董事、非职工监事换届公告》（公告编号：2021-029）。
2.议案表决结果：

同意股数 42,590,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于公司监事会中非职工监事换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，公司监事会提名尚青山、仇少华为公司第三届监事会非职工监事候选人。

上述监事候选人经公司股东大会选举当选为第三届监事会监事的，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。以上监事均为连任，不存在监事变动
情况。具体详见公司于 2021 年 12 月 14 日于全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《董事、非职工监事换届公告》（公告编号：2021-029）。
2.议案表决结果：

同意股数 42,590,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

公告编号：2021-031

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

施争青 董事 任职 2021 年 12 2021 年第四次临时股 审议通过
月 29 日 东大会

徐雪明 董事 任职 2021 年 12 2021 年第四次临时股 审议通过
月 29 日 东大会

王 华 董事 任职 2021 年 12 2021 年第四次临时股 审议通过
月 29 日 ……
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