公告日期：2019-04-12

瑞澜医疗美容医院股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月12日

2.会议召开地点：长沙市雨花区洞井中路219号万象美域2栋四楼公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长曹润

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《瑞澜医疗美容医院股份有限公司章程》和《瑞澜医疗美容医院股份有限公司股东大会议事规则》的规定，会议合法有效。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数49,937,000股，占公司有表决权股份总数的99.87%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年3月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2018年年度报告》（公告编号：2019-017）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-018）。





同意股数49,937,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



由公司董事长汇报2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数49,937,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



公司监事会对2018年度的工作进行总结，并形成监事会工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数49,937,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



对公司2018年度财务决算情况予以汇报，包括但不限于2018年财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及主要财务指标。

2.议案表决结果：



0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，做到对经营管理者奖惩有依据，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化，公司财务部门对2019年财务状况进行了预计。

2.议案表决结果：



同意股数49,937,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，本年度公司拟不进行利润分配，也不实行公积金转增股本。

2.议案表决结果：



同意股数49,937,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于2018年度财务报表及审计报告的议案》

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