公告日期:2019-02-13
公告编号:2019-009
证券代码:838265 证券简称:瑞澜医美 主办券商:方正证券
瑞澜医疗美容医院股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年2月13日
2.会议召开地点:长沙市雨花区洞井路219号万象美域2栋四楼公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:曹润
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《瑞澜医疗美容医院股份有限公司章程》和《瑞澜医疗美容医院股份有限公司股东大会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数49,937,000股,占公司有表决权股份总数的99.87%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举第二届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期已于2019年2月13日届满,现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举,公司股东提名曹润、林平安、赵沁园、徐磊、陈志军担任公司第二届董事会董事,任期三年,自公司
公告编号:2019-009
股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。曹润、林平安、赵沁园、徐磊、陈志军不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果:
同意股数49,937,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届监事会任期已于2019年2月13日届满,现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举,公司股东提名江文霞、肖卓担任公司第二届监事会非职工代表监事,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。江文霞、肖卓不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。
2.议案表决结果:
同意股数49,937,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
(一)经与会股东签字确认的《瑞澜医疗美容医院股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议决议》
瑞澜医疗美容医院股份有限公司
董事会
2019年2月13日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。