公告日期:2017-12-19
公告编号:2017-072
证券代码:838265 证券简称:瑞澜医美 主办券商:方正证券
瑞澜医疗美容医院股份有限公司
董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司2017年第六次临时股东大会于2017年12月19日审议并通过:
任命陈志军先生担任公司第一届董事会董事,任期自2017年第六次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满止。
本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东,实际到会股东3人,持有公司股份50,000,000股,占股份总数的100.00%,会议由董事长曹润主持。
以上决议表决情况为:
同意股数50,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
(二)被任免董监高人员情况
该任命董事陈志军先生持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
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公告编号:2017-072
据股转公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》(股转系统公告【2016】94 号)的要求,公司对新任董事陈志军先生是否为失信联合惩戒对象进行了核查。经公司核查,截至本公告日,陈志军先生不属于失信联合惩戒对象。
(三)任命/免职原因
公司原董事贺新莉女士因个人原因申请辞去董事职务,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,按照《公司法》与《公司章程》的规定,经股东大会审议批准,任命陈志军先生为公司新任董事。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会成员人数的影响
任命陈志军先生为公司第一届董事会董事后,董事会成员人数符合法定人数要求。
(二)对公司生产、经营上的影响
该董事的任命符合公司正常发展的需求,不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件目录
(一)《瑞澜医疗美容医院股份有限公司2017年第六次临时股东大会决议》长沙市瑞澜医疗美容医院股份有限公司
董事会
2017年12月19日
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