公告日期：2024-05-08

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2024-051

苏州太湖雪丝绸股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：苏州市吴江区震泽镇太湖雪蚕桑文化园会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：胡毓芳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
38,042,830 股，占公司有表决权股份总数的 73.57%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；


3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2023 年年度报告》及《苏州太湖雪丝绸股份 有限公司 2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数 38,042,830 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2023 年度日常工作进行了总结回顾，并提出了 2024 年度董
事会工作重点和工作计划。
2.议案表决结果：

同意股数 38,042,830 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：


公司监事会对 2023 年度日常工作进行了总结回顾，并提出了 2024 年度监
事会工作重点和工作计划。
2.议案表决结果：

同意股数 38,042,830 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

审议通过《2023 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》中的相关规定，对 2023 年度
的履职情况进行总结，形成了《独立董事 2023 年年度述职报告》。具体内容详
见公司于 2024 年 4 月 15 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023
年度独立董事述职报告（王尧）》《2023 年度独立董事述职报告（朱中一）》《2023 年度独立董事述职报告（严康）》《2023 年度独立董事述职报告（王德瑞-已离 职）》。
2.议案表决结果：

同意股数 38,042,830 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度经营情况及财务状况，编制了 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 38,042,830 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股……
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