公告日期：2024-05-07

公告编号：2024-009

证券代码：838260 证券简称：海尔思 主办券商：诚通证券
江西海尔思药业股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 22 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向北京银行股份有限公司南昌分行及其下属机构申请贷款的议案》
1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向北京银行股份有限公司南昌分行及其下属机

公告编号：2024-009

构申请流动资金贷款，用于日常经营周转，贷款金额不超过 1000 万元，贷款期限为 1 年，担保方式为信用。具体业务办理以贷款最终审批生效为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江西海尔思药业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

江西海尔思药业股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 7 日

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