公告日期：2023-07-04

公告编号：2023-024



证券代码：838260 证券简称：海尔思 主办券商：诚通证券

江西海尔思药业股份有限公司



2023 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 7 月 3 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数74,049,101 股，占公司有表决权股份总数的 81.15%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





公告编号：2023-024



4.公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与赣州银行宜春分行续签借款合同暨关联交易的议

案》

1.议案内容：



为补充公司流动资金，公司拟与赣州银行股份有限公司宜春分行续签借款合

同，借款金额为不超过 2550 万元，年利率为不超过 7.00%，借款期限为 1 年，

用公司厂房、土地、部分设备提供抵押担保，并由公司股东/实际控制人王宁及其配偶、公司股东周鹰及其配偶提供保证担保。



具体业务办理以贷款最终审批生效为准。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 12,761,901 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



根据《公司法》、《公司章程》以及《关联交易决策管理办法》等规定，关联股东王宁、周鹰回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟与宜春农村商业银行续签借款合同暨关联交易的议

案》

1.议案内容：



公司拟与宜春农村商业银行股份有限公司续签借款合同，借款总金额不超过

2600 万元。其中 1000 万元年利率不超过 5.00%,借款期限为 1 年，由宜春市融资

担保有限责任公司提供连带责任担保,由公司股东/实际控制人王宁及其配偶、公司股东周鹰及其配偶承担连带责任担保；另 1600 万元年利率不超过 7.00%，贷款期限为 1 年，由宜春市融资担保有限责任公司提供连带责任担保，由公司股东/实际控制人王宁及其配偶、公司股东周鹰及其配偶承担连带责任担保，并由公司参股公司江西丹康制药有限公司提供反担保，公司股东/实际控制人王宁将其



公告编号：2023-024



持有的公司股份不超过 700 万股、公司股东宜春海嘉控股有限公司将其持有的公司股份不超过 500 万股（合计不超过公司总股本的 13.16%）进行质押提供反担保，质押权人为宜春市融资担保有限责任公司。



具体业务办理以贷款最终审批生效为准。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 12,761,901 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



根据《公司法》、《公司章程》以及《关联交易决策管理办法》等规定，关联股东王宁、周鹰回避表决。

三、备查文件目录



《江西海尔思药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》



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