公告日期：2022-05-30

公告编号：2022-027

证券代码：838260 证券简称：海尔思 主办券商：新时代证券
江西海尔思药业股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司 2022 年 5 月 30 日召开了第三届董事会第六次会议，决定召开 2022 年
第二次临时股东大会，本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关法律法规规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 16 日 9:00:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2022-027

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838260 海尔思 2022 年 6 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

宜春市袁州区医药工业园公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟与北京银行续签借款合同暨关联交易的议案》

为补充公司流动资金，公司拟与北京银行股份有限公司南昌东湖支行续签借
款合同，借款金额为不超过 600 万元，年利率为不超过 7.00%，借款期限为 1 年，
由江西省中小企业信用担保有限责任公司提供担保，由公司股东/实际控制人王宁及其配偶、公司股东周鹰及其配偶承担个人无限连带责任保证担保，并由公司股东/实际控制人王宁将其持有的公司股份不超过 360 万股（占公司总股本的3.95%）质押给北京银行股份有限公司南昌东湖支行提供担保。

本次质押的股份为有限售条件股份，质押股份主要用于为公司融资提供担保，质押权人为北京银行股份有限公司南昌东湖支行。
（二）审议《关于公司拟与赣州银行续签借款合同暨关联交易的议案》

为补充公司流动资金，公司拟与赣州银行股份有限公司宜春分行续签借款合
同，借款金额为不超过 2550 万元，年利率为不超过 8.00%，借款期限为 1 年，用
公司厂房、土地、部分设备提供抵押担保，并由公司股东/实际控制人王宁及其配偶、公司股东周鹰及其配偶提供保证担保。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。


公告编号：2022-027

三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人持股凭证办理登记。法人股东由法定代表人出席大会的，持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、法人持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法人印章、法人持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2022 年 6 月 16 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：宜春市袁州区医药工业园公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人……
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