公告日期：2023-06-20

公告编号：2023-027

证券代码：838257 证券简称：真和丽 主办券商：中泰证券

深圳市真和丽生态环境股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长温暖玲
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数26,241,600 股，占公司有表决权股份总数的 52.48%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-027

4．无其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2023 年向银行及其他金融机构申请综合授信额度》
议案
1.议案内容：

根据公司的经营需求及资金使用计划，公司拟于 2023 年向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币 5000 万元的综合授信额度，温暖玲及其配偶叶迎风、罗晋恩对上述授信提供无偿担保，授信期限内，授信额度可循环使用，实际内容以签署的协议为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,241,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，与会股东不需要回避表决。
（二）审议通过《关于提名韩政高为公司第三届董事会董事》议案
1.议案内容：

公司原董事秦观洪先生因个人原因辞去公司董事职务，为保证公司董事会工作正常进行，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名韩政高先生为公司第三届董事会董事候选人，任职期限与本届董事会任期一致，自 2023 年第二次临时股东大会通过之日起生效，韩政高先生不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,241,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。


公告编号：2023-027

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，与会股东不需要回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

韩政 董事 任职 2023 年 6 月 2023 年第二次临 审议通过
高 20 日 时股东大会

秦观 董事 离职 2023 年 6 月 2023 年第二次临 审议通过
洪 20 日 时股东大会

四、备查文件目录

《深圳市真和丽生态环境股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
深圳市真和丽生态环境股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 20 日

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