公告日期:2022-03-28
证券代码:838257 证券简称:真和丽 主办券商:中泰证券
深圳市真和丽生态环境股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 28 日
2.会议召开地点:公司大会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长温暖玲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东会召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数47,894,900 股,占公司有表决权股份总数的 95.79%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:
因公司未来业务发展需要,为了更好地推进公司的审计工作,经董事会谨慎评估,现决定继续聘用中审众环会计师事务所为公司 2021 年财务审计机构,负责公司财务报告的审计工作,具体内容以实际签署的审定协议约定书为准。
2.议案表决结果:
同意股数 47,894,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,与会股东不需要回避表决。
(二)审议通过《关于提名温暖玲女士担任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,本届董事会提名温暖玲女士担任公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。温暖玲女士不是失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
2.议案表决结果:
同意股数 47,894,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,与会股东不需要回避表决。
(三)审议通过《关于提名秦观洪先生担任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,本届董事会提名秦观洪先生担任公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。秦观洪先生不是失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
2.议案表决结果:
同意股数 47,894,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,与会股东不需要回避表决。
(四)审议通过《关于提名罗晋恩先生担任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,本届董事会提名罗晋恩先生担任公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。罗晋恩先生不是失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
2.议案表决结果:
同意股数 47,894,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,与会股东不需要回避表决。
(五)审议通过《关于提名钟任资先生担任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据《公……
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