公告日期：2020-04-28

公告编号：2020-018

证券代码：838249 证券简称：邦德激光 主办券商：中泰证券
济南邦德激光股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


公告编号：2020-018

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838249 邦德激光 2020 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市金杜（济南）律师事务所出席律师。
（七）会议地点

济南市高新区新泺大街 1299 号鑫盛大厦 1 号楼 21 层公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2019 年度董事会工作报告>》议案
议案内容：《2019 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于<2019 年度监事会工作报告>》议案
议案内容：《2019 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于<2019 年度财务决算报告>》议案
议案内容：《2019 年度财务决算报告》
（四）审议《关于<2020 年度财务预算报告>》议案
议案内容：《2020 年度财务预算报告》
（五）审议《关于<2019 年度报告及年度报告摘要>》议案
议案内容：《2019 年度报告及年度报告摘要》
（六）审议《关于<2019 年度利润分配方案>》议案
议案内容：为支持公司发展，公司拟定 2019 年度不进行分配。
（七）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构》议案
议案内容：公司拟聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法


公告编号：2020-018

（一）登记方式
1、股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
2、个人股东持本人身份证办理登记。
3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。
4、办理登记手续，可用现场、信函或传真的方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2020 年 5 月 20 日上午 8:30 到 9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：

联系地址：济南市高新区新泺大街 1299 号鑫盛大厦 1 号楼 21 层

联系人：田超

联系电话：0531-88690658

传真：0531-88690199
（二）会议费用：参会股东交通费及住宿费自理。
五、备查文件目录

1.《济南邦德激光股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

2.《济南邦德激光股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

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