公告日期:2019-09-12
公告编号:2019-036
证券代码:838249 证券简称:邦德激光 主办券商:中泰证券
济南邦德激光股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 9 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:公司董事长孔杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会召集、召开及议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 4 人,持有表决权的股份 49,991,071 股,占公司有表决权股份总数的 99.98%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于对外投资设立香港子公司》议案
1.议案内容:
公司因经营发展需要,拟以自有资金对外投资设立香港全资子公司,子公司名称为邦德激光有限公司(以当地工商登记部门核定为准),经营范围为激光应用设备、光学仪器、激光器、机械设备及零部件的技术开发、生产、销售、安装
公告编号:2019-036
调试及服务;计算机软件开发、销售及服务;服务外包;货物及技术进出口,投资总额为 430 万美元。
2.议案表决结果:
同意股数 49,991,071 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方,无需回避表决。
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:无
(二)律师姓名:无
(三)结论性意见
无
四、备查文件目录
《济南邦德激光股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》
济南邦德激光股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 12 日
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