公告日期:2019-08-28
公告编号:2019-034
证券代码:838249 证券简称:邦德激光 主办券商:中泰证券
济南邦德激光股份有限公司
关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年第四次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,本次会议召开不需要相关部门批准。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019 年 9 月 12 日上午 9:00。
预计会期 0.5 天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 9 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
公告编号:2019-034
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
济南市高新区新泺大街 1299 号鑫盛大厦 1 号楼 21A 公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于对外投资设立香港子公司》议案
公司因经营发展需要,拟以自有资金对外投资设立香港全资子公司,子公司名称为邦德激光有限公司(以当地工商登记部门核定为准),经营范围为激光应用设备、光学仪器、激光器、机械设备及零部件的技术开发、生产、销售、安装调试及服务;计算机软件开发、销售及服务;服务外包;货物及技术进出口,投资总额为 430 万美元。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
2、个人股东持本人身份证办理登记。
3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。
4、办理登记手续,可用现场、信函或传真的方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间:2019 年 9 月 12 日上午 8:30 到 9:00
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:
联系地址:济南市高新区新泺大街 1299 号鑫盛大厦 1 号楼 21A
联系人:田超
联系电话:0531-88690658
传真:0531-88690199
(二)会议费用:参会股东交通费及住宿费自理。
(三)临时提案
临时提案需于会议召开十日前提交。
公告编号:2019-034
五、备查文件目录
《济南邦德激光股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
济南邦德激光股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 28 日
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