公告日期:2019-08-14
公告编号:2019-026
证券代码:838249 证券简称:邦德激光 主办券商:中泰证券
济南邦德激光股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 7 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长孔杰
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2019 年第一次股权激励计划》议案
1.议案内容:
为进一步健全公司长期、有效的激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动中高层管理人员及业务骨干的积极性,公司拟实施 2019 年第一次股权激励计划,详见《济南邦德激光股份有限公司 2019 年第一次股权激励计划》。
公告编号:2019-026
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容:
提议 2019 年 8 月 30 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会,并将以上议
案提交股东大会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《济南邦德激光股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
济南邦德激光股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 14 日
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