公告日期:2019-01-30
公告编号:2019-004
证券代码:838249 证券简称:邦德激光 主办券商:中泰证券
济南邦德激光股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2019年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,本次会议召开不需要相关部门批准。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019年2月22日上午9:00。
预计会期0.5天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年2月18日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
公告编号:2019-004
2.本公司董事、监事、高级管理人员
(七)会议地点
济南市高新区新泺大街1299号鑫盛大厦1号楼21A公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于选举孔杰继续担任公司第二届董事会董事》议案
鉴于公司第一届董事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,本届董事会提名孔杰担任公司第二届董事会董事侯选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。孔杰不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
(二)审议《关于选举王鲁继续担任公司第二届董事会董事》议案
鉴于公司第一届董事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,本届董事会提名王鲁担任公司第二届董事会董事侯选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。王鲁不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
(三)审议《关于选举刘月龙继续担任公司第二届董事会董事》议案
鉴于公司第一届董事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,本届董事会提名刘月龙担任公司第二届董事会董事侯选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。刘月龙不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
(四)审议《关于选举田超继续担任公司第二届董事会董事》议案
鉴于公司第一届董事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,本届董事会提名田超担任公司第二届董事会董事侯选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。田超不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
(五)审议《关于选举范云洲继续担任公司第二届董事会董事》议案
鉴于公司第一届董事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,本届董事会提名范云洲担任公司第二届董事会董事侯选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。范云洲不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
公告编号:2019-004
(六)审议《关于选举宫恩康继续担任公司第二届监事会监事》议案
鉴于公司第一届监事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,本届监事会提名宫恩康担任公司第二届监事会监事侯选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。宫恩康不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。
(七)审议《关于选举翟东继续担任公司第二届监事会监事》议案
鉴于公司第一届监事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,本届监事会提名翟东担任公司第二届监事会监事侯选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第二届监事……
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