公告日期：2019-01-30

公告编号：2019-001

证券代码：838249 证券简称：邦德激光 主办券商：中泰证券

济南邦德激光股份有限公司



第一届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月23日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长孔杰

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举孔杰继续担任公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名孔杰担任公司第二届董事会董事侯选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。孔杰不属于失信联合惩戒对



公告编号：2019-001

象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举王鲁继续担任公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名王鲁担任公司第二届董事会董事侯选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。王鲁不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举刘月龙继续担任公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名刘月龙担任公司第二届董事会董事侯选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。刘月龙不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举田超继续担任公司第二届董事会董事》议案





公告编号：2019-001

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名田超担任公司第二届董事会董事侯选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。田超不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举范云洲继续担任公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名范云洲担任公司第二届董事会董事侯选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。范云洲不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意5票；……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。