公告日期：2018-12-28

公告编号：2018-038
证券代码：838249 证券简称：邦德激光 主办券商：中泰证券
济南邦德激光股份有限公司

2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长孔杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开及议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数27,995,000股，占公司有表决权股份总数的99.98%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年股权激励计划》议案
1.议案内容：

为建立健全公司长期、有效的激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动中高层管理人员及业务骨干的积极性，公司拟实施2018年股权激励计划，详见《济南邦德激光股份有限公司2018年股权激励计划》。
2.议案表决结果：


公告编号：2018-038
同意股数772,520股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

关联股东孔杰、济南聚梦邦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）系上述交易对手方，本议案回避表决，回避表决股数为27,222,480股。
（二）审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程》议案
1.议案内容：

因公司业务发展的需要，拟变更公司经营范围，增加“光学器件、运动控制系统的技术开发、生产、销售、安装调试及服务”。同时拟对《公司章程》第十二条进行修改。
原第十二条为：

经依法登记，公司的经营范围为：激光应用设备、激光器、机械设备及零部件的技术开发、生产、销售、安装调试及服务；计算机软件开发、销售及服务；服务外包；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。修改后为：激光应用设备、光学器件、激光器、运动控制系统、机械设备及零部件的技术开发、生产、销售、安装调试及服务；计算机软件开发、销售及服务；服务外包；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2.议案表决结果：

同意股数27,995,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
（三）审议通过《关于预计2019年日常性关联交易》议案
1.议案内容：

公司股东孔杰及其配偶曹现梅、股东王鲁及其配偶孔茹、股东刘月龙及其配偶毕艳华、济南聚梦邦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为公司向银行借款或授信提供担保或反担保，2019年度预计担保总额不超过1亿元，具体担保形式、担保金额、担保期限等以与银行及担保机构签订的担保合同为准。


公告编号：2018-038
2.议案表决结果：

同意股数27,995,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案因出席会议的4名股东孔杰、王鲁、刘月龙、济南聚梦邦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）与该审议事项均存在关联关系，根据《公司章程》第七十七条规定，该议案按照正常程序进行表决，关联股东无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司拟使用闲置资金购买理财产品》议案
1.议案内容：

公司拟在不超过人民币……
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