公告日期:2018-12-12
公告编号:2018-033
证券代码:838249 证券简称:邦德激光 主办券商:中泰证券
济南邦德激光股份有限公司
关于预计2019年日常性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易为预计公司2019年度日常性关联交易,公司
2019年度日常性关联交易如下:公司股东孔杰及其配偶曹现梅、股东王鲁及其配偶孔茹、股东刘月龙及其配偶毕艳华、济南聚梦邦企业管理咨询合伙企业(有限合伙)为公司向银行借款或授信提供担保或反担保,2019年度预计担保总额不超过1亿元,具体担保形式、担保金额、担保期限等以与银行及担保机构签订的担保合同为准。(二)表决和审议情况
公司第一届董事会第十八次会议审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》,表决结果:董事长孔杰、董事王鲁、董事刘月龙均系上述关联交易的对手方,回避表决,有表决权董事不足3人,根据《公司章程》相关规定,该议案直接提交股东大会审议。(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
公告编号:2018-033
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 类型 法定代表人
孔杰 济南市高新区康虹路766号 - -
曹现梅 济南市高新区康虹路766号 - -
王鲁 济南市高新区康虹路766号 - -
孔茹 济南市高新区康虹路766号 - -
刘月龙 山东省济南市高新区丰奥嘉 - -
园
毕艳华 山东省济南市高新区丰奥嘉 - -
园
济南聚梦邦企业 济南高新区孙村片区飞跃大
管理咨询合伙企 道北侧、春博路东侧济南正恒有限合伙企 孔杰
业(有限合伙) 聚氨酯材料有限公司办公楼业
702室
(二)关联关系
1、孔杰先生系公司的控股股东、实际控制人、董事长,直接持有公司24,422,480股股份,持股比例87.22%;
2、曹现梅女士系孔杰先生之配偶;
3、王鲁先生系公司股东、董事,直接持有公司436,520股股份,持股比例1.56%;
4、孔茹女士系王鲁先生之配偶;
5、刘月龙系公司股东、董事,直接持有公司336,000股股份,持股比例1.2%;
6、毕艳华女士系刘月龙先生之配偶;
7、济南聚梦邦企业管理咨询合伙企业(有限合伙)系公司股东,持有公司2,800,000股股份,持股比例10.00%。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
公告编号:2018-033
关联方为公司综合授信及借款提供的担保不收取任何费用,不存在损害公司和其他股东利益的情况。
四、交易协议的主要内容
关联方为公司向银行借款或授信提供担保,公司在预计金额范围内,将根据业务开展的需要,签署相关协议。
五、关联交易的目的及对公司的影响
(一)目的和对公司的影响
关联方为公司本次综合授信提供担保,用以满足公司经营需要,有助于公司发展。
六、备查文件目录
《济南邦德激光股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
济南邦德激光股份有限公司
董事会
2018年12月12日
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