公告日期：2023-06-09

公告编号：2023-023

证券代码：838248 证券简称：港华建设 主办券商：中泰证券
沈阳港华建设集团股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

实际控制人王哲先生、刘丽女士于 2023 年 3 月 22 日，以自有住房为抵押物
向吉林银行股份有限公司沈阳建设大路支行融资 360 万元，贷款期限为 2023 年
3 月 22 日至 2024 年 3 月 21 日，用于沈阳港华建设集团股份有限公司补充流动
资金，沈阳港华建设集团股份有限公司为其提供连带责任保证担保，现予以补充确认。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2023 年 6 月 9 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于补充确认
为实际控制人 360 万元银行贷款提供连带责任保证担保的议案》。

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事王哲回避表决。

该议案需提请 2023 年第三次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）自然人


公告编号：2023-023

姓名：王哲

住所：海口市华龙区金盘路**号

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：控股股东、实际控制人、董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

姓名：刘丽

住所：沈阳市大东区八王寺街***号***

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、担保协议的主要内容

实际控制人王哲先生、刘丽女士于 2023 年 3 月 22 日，以自有住房为抵押物
向吉林银行股份有限公司沈阳建设大路支行融资 360 万元，贷款期限为 2023 年
3 月 22 日至 2024 年 3 月 21 日，用于沈阳港华建设集团股份有限公司补充流动
资金，沈阳港华建设集团股份有限公司为其提供连带责任保证担保，现予以补充确认。

四、董事会意见

（一）担保原因

上述对外担保有利于补充公司的运营资金，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司的发展。

（二）担保事项的利益与风险

上述对外担保有利于补充公司的运营资金，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司的发展。公司对控股股东王哲先生、

公告编号：2023-023

刘丽女士的偿还能力有充分的了解，财务风险处于可控制范围内，本次对外担保
不会损害公司及其他股东的利益。

（三）对公司的影响

上述对外担保事项，能有效改善公司的财务状况，补充公司的运营资金，满
足其业务发展的资金需求。

五、累计提供担保的情况

占公司最近一
项目 金额/万元 期经审计净资
产的比例

挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主

体的担保余额 360 2.97%

挂牌公司对控股子公司的担保余额
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额
逾期债务对应的担保余额
涉及诉讼的担保金额
因担保被判决败诉而应承担的担保金额

备注：累计数据中包含本次担保金额

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