公告日期:2021-08-16
公告编号:2021-016
证券代码:838247 证券简称:联洋人才 主办券商:首创证券
北京联洋人才科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 2 日 以电话方式发出
5.会议主持人:杨晶
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,召开程序合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《北京联洋人才科技股份有限公司 2021 年半年度报告》议案
1.议案内容:
《北京联洋人才科技股份有限公司 2021 年半年度报告》
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《公司 2021 年半年度报告》(公告编号:2021-014)。
公告编号:2021-016
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求,公司监事会对《北京联洋人才科技股份有限公司 2021 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)2021 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定;
(2)2021 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各
项规定,未发现公司 2021 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2021 年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营和财务状况。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《未弥补亏损超实收股本总额》议案
1.议案内容:
截至 2021 年 6 月 30 日,公司未分配利润累计金额为-12,293,261.69 元,
实收股本为 12,000,000.00 元,未弥补亏损超过实收股本。依据《公司法》和《公司章程》相关规定,公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时,应召开股东大会进行审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京联 洋人才 科技股 份有限 公司第 二届监 事会第 六会议 决议》
北京联洋人才科技股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 16 日
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