公告日期：2020-05-22

证券代码：838245 证券简称：中闽环保 主办券商：国都证券
厦门中闽全球环保股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：龚耀平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司》、《公司章 程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数3,180,000 股，占公司有表决权股份总数的 50.0787%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 1 人，董事龚华明、陈淑华、陈连炮、陈雪梅、罗斌、林清穗因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张晋庆、陈志勇因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；
公司无其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>》
1.议案内容：
根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系 统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《厦门中闽全 球环保股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 3,180,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决
（二）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将《2019 年度财务 决算报告》提请公司董事会审议。
2.议案表决结果：

同意股数 3,180,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决
（三）审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将公司《2020 年度 财务预算报告》提请公司董事会审议。
2.议案表决结果：

同意股数 3,180,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决
（四）审议通过《关于续聘会计师事务所》
1.议案内容：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，在为公司提 供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计原 则，能按时为公司出具相关专业报告，且报告内容客观、公正。公司拟继续聘 请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构。具体内 容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关 于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-006）。
2.议案表决结果：

同意股数 3,180,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决
（五）审议通过《关于修订<公司章程>》
1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让 系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于全 国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程》（公告
编号 2020-009）。
2.议案表决结果：

同意股数 3,180,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决
（六）审议通过《……
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