公告日期：2019-08-29

公告编号：2019-020



证券代码：838244 证券简称：卓思数据 主办券商：海通证券

北京卓思天成数据咨询股份有限公司



第二届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 8 月 28 日



2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场方式



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 23 日以通讯方式发出



5.会议主持人：胥旭晖

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开及决议程序均符合《公司法》以及《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告》的议案



1．议案内容：



具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《北京卓思天成数据咨询股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-016）



2．议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2019-020



3．回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4．提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于会计政策变更》的议案



1．议案内容：



具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《北京卓思天成数据咨询股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-017）



2．议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3．回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4．提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年半年度权益分派预案》的议案



1．议案内容：



具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《北京卓思天成数据咨询股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案》（公告编号：2019-018）



2．议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3．回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4．提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司关联交易》的议案



1．议案内容：





公告编号：2019-020



具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《北京卓思天成数据咨询股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-019）



2．议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3．回避表决情况：



该议案涉及关联交易，董事胥旭晖系本次交易关联方，已回避表决。



4．提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会》的议案



1．议案内容：



公司董事会提请于 2019 年 9 月 16 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审

议上述事项



2．议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3．回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4．提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《北京卓思天成数据咨询股……
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