公告日期：2018-11-13

证券代码：838244 证券简称：卓思数据 主办券商：海通证券

北京卓思天成数据咨询股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月9日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月2日以通讯方

式发出。

5.会议主持人：董事长胥旭晖先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》以及《公司章程》的相关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况



（一） 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：



选举胥旭晖为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。胥旭晖同时作为公司法定代表人。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：



聘任胥旭晖担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。



经查，胥旭晖未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对总经理任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。



（三） 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：



聘任缴万华、孙琪、常乐贵担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。



经查，缴万华、孙琪、常乐贵未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对总经理任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：



聘任周丽娜担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。



经查，周丽娜未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对财务负责人任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：



聘任白羽担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。



经查，白羽未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事会秘书任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《北京卓思天成数据咨询股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》



北京卓思天成数据咨询股份有限公司

董事会


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