公告日期：2023-05-23

证券代码：838243 证券简称：天时恒生 主办券商：国信证券
北京天时恒生网络股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长汪鹏程
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 17,455,809股，占公司有表决权股份总数的 87.28%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张倩因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事赫江、杨健柏因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；


4、公司在任高级管理人员 5 人，列席 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2022 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台 http://www.neeq.com.cn 披露的《北京天时恒生网络股份有限公司2022 年年度报告》（公告编号：2023-019）和《北京天时恒生网络股份有限公司2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-020）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,455,809 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

与会股东与本议案不存在关联关系，无须回避表决。
（二）审议通过《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《公司 2022 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,455,809 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

与会股东与本议案不存在关联关系，无须回避表决。
（三）审议通过《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《公司 2022 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,455,809 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

与会股东与本议案不存在关联关系，无须回避表决。
（四）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据公司拟于 2023 年 4 月 24 日披露的 2022 年年度报告，截至 2022
年 12月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 9,919,806.27元，母公司未分配利润为 6,979,271.20 元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 20,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.1 元（含税）。本次权益分派共派发现金红利 2,200,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证
券登记结算有限公司核算的结果为准。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24
日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 披露的《北京天时恒生网络股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号： 2023-025）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,455,809 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会……
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