公告日期：2023-01-30

公告编号：2023-008

证券代码：838243 证券简称：天时恒生 主办券商：国信证券
北京天时恒生网络股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议于 2023年 1 月 19 日审议并通过：

提名汪鹏程先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,560,977 股，占公司股本的 12.8049%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘洁女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,560,977股，占公司股本的 12.8049%，不是失信联合惩戒对象。

提名张倩女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,560,977股，占公司股本的 12.8049%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁卫东先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐创越先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

梁卫东，男， 1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，工商管理专业

公告编号：2023-008

硕士。1990 年至 1993 年，就职于丹东市化学纤维厂中学，任教师；2004 年至今，就职于辽宁天赐投资发展（集团）有限公司，任董事长、总经理职务；2009 年至今，就职于孔雀表业（集团）有限公司，任董事长职务。

徐创越，男，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历。
2004 年至 2006 年，就职于飞亚达销售有限公司北京分公司，任 KA 渠道业务经理职
务；2006 年至 2007 年，就职于飞亚达销售有限公司西安分公司，任分公司总经理职务；2007 年至 2011 年，就职于飞亚达销售有限公司，任市场部经理、飞亚达品牌营销总监职务；2011 年至 2014 年，就职于飞亚达销售有限公司，任副总经理、品牌营销总监职务；2014 年至 2018 年，就职于任时悦汇精品（深圳）有限公司，任公司董事、总经理、北京表品牌总经理、飞亚达集团品牌群大事业部管委会成员职务；2018 年至 2021 年，就职于飞亚达（集团）股份有限公司，任集团副总经理、品牌管理部总经理职务；2021 年至今，就职于上海汉辰表业集团有限公司，任公司董事、CEO 职务。（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于 2023 年1 月 19 日审议并通过：

提名杨健柏先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名司小娟女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

司小娟，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学历。 2011 年 1
月至 2015 年 8 月，任上海家化 CRM 培训经理。2015 年 8 月至 2020 年 9 月，任
欧莱雅（中国）CPD 销售培训经理。2020 年 9 月至 2021 年 12 ……
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