公告日期：2023-01-30

证券代码：838243 证券简称：天时恒生 主办券商：国信证券
北京天时恒生网络股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第 6 条 总经理为公司的法定代表人。 第 6 条 董事长为公司的法定代表人。

第 21 条 公司因本章程第 20 条第（1） 第 22 条 公司因本章程第 21 条第（1）
项至第（3）项的原因收购公司股份的， 项至第（3）项的原因收购公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第 20 应当经股东大会决议。公司依照第 21条规定收购公司股份后，属于第（1） 条规定收购公司股份后，属于第（1）
项情形的，应当自收购之日起 10 日内 项情形的，应当自收购之日起 10 日内
注销；属于第（2）项、第（4）项情形 注销；属于第（2）项、第（4）项情形
的，应当在 6 个月内转让或者注销。 的，应当在 6 个月内转让或者注销。
公司依照第 20 条第（3）项规定收购的 公司依照第 21 条第（3）项规定收购的
公司股份，不得超过公司已发行股份总 公司股份，不得超过公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的 额的 5%；用于收购的资金应当从公司的
税后利润中支出；所收购的股份应当 1 税后利润中支出；所收购的股份应当 1
年内转让给职工。 年内转让给职工。

第 34 条 公司股东承担下列义务： 第 36 条 公司股东承担下列义务：

（3）除法律、法规规定的情形外，不 （3）除法律、法规规定、公司章程规
得退股； 定的情形外，不得退股；

第 40 条 股东大会是公司的权力机构， 第 42 条 股东大会是公司的权力机构，
依法行使下列职权： 依法行使下列职权：

（12）审议批准第 41 条规定的担保事 （12）审议批准第 43 条规定的担保事
项； 项；

第53条 股东大会通知中未列明或不符 第55条 股东大会通知中未列明或不符
合本章程第 51 条规定的提案，股东大 合本章程第 54 条规定的提案，股东大
会不得进行表决并作出决议。 会不得进行表决并作出决议。

第 59 条 股东大会召开时，公司全体董 第 61 条 股东大会召开时，公司全体董
事、监事和董事会秘书应当出席会议， 事、监事和董事会秘书应当出席会议，经理和其他高级管理人员应当列席会 总经理和其他高级管理人员应当列席
议。 会议。

第 69 条 本章程第 40 条关于股东大会 第 71 条 本章程第 42 条关于股东大会
的职权中，第（1）至（6）、（8）、（11）、 的职权中，第（1）至（6）、（8）、（11）、（13）和（15）条所列事项，或法律、 （13）和（15）条所列事项，或法律、行政法规规定或者本章程规定应当以 行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项，应由股 特别决议通过以外的其他事项，应由股
东大会以普通决议通过。 东大会以普通决议通过。

第 70 条 本章程第 40 条关于股东大会 第 72 条 本章程第 42 条关于股东大会
的职权中，第（7）、（9）、（10）、（12）、 的职权中，第（7）、（9）、（10）、（12）、（14）和（16）条所列事项，法律、行 （14）和（16）条所列事项，法律、行政法规或本章程规定的，或股东大会以 政法规或本章程规定的，或股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响 普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项， 的、需要以特别决议通过的其他事项，
应由股东大会以特别决议通过。 应由股东大会以特别决议通过。


第 91 条 董事可以兼任董事会秘书、经 第 93 条 董事可以兼任董事会秘书、总
理或者其他高级管理人员。 经理或者其他高级管理人员。

第 98 条 ……
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