公告日期:2023-01-04
公告编号:2023-001
证券代码:838243 证券简称:天时恒生 主办券商:国信证券
北京天时恒生网络股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场、通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 12 月 20 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长刘洁
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事谢学军因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-001
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及公司业务发展及生产经营情况,公司及公司全资、控股子公司预计 2023 年度日常性关联交易情况如下(均为含税金额):
预计 2023 年度与关联方天津海鸥手表技术有限公司(间接持有公司 5%以
上股份的公司)发生采购、接受劳务、提供劳务、销售、接受委托代为销售其产品、授权使用无形资产等关联事项,关联交易发生金额不超过人民币 1.7 亿(采购)、20 万(接受劳务)、700 万(提供劳务)、20 万(销售)、400 万(接受委托代为销售其产品)。
预计 2023 年度与关联方天津海鸥手表技术有限公司南京分公司(间接持有公司 5%以上股份的公司的分公司)发生采购业务,关联交易发生金额不超过人民币 60 万。
预计 2023 年度与关联方天津海鸥表业集团有限公司(间接持有公司 5%以
上股份的公司)发生采购、接受劳务、授权使用有形资产、授权使用无形资产、知识产权侵权投诉授权委托等关联事项,关联交易发生金额不超过人民币 10 万(采购)、20 万(授权使用有形资产产生的相关费用)。
具体事宜详见公司于 2023 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台 http://www.neeq.com.cn 披露的《北京天时恒生网络股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-002)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事汪鹏程回避表决,其他无关联关系董事对该议案进行了表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司购买理财产品的议案》
1.议案内容:
为提高公司的资金利用率,增加投资收益,在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下,公司拟使用部分闲置自有资金购买低风险理财产品,可以提高公司闲置自有资金的使用效率和效果,进一步提高公司整体收益,
公告编号:2023-001
符合全体股东的利益。
具体事宜详见公司于 2023 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台 http://www.neeq.com.cn 披露的《北京天时恒生网络股份有限公司委托理财的公告》(公告编号:2023-003)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本次议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的相关规定,公司拟于 2023 年 1 月 19 日召开公
司 2023 年第一次临时股东……
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