公告日期：2022-12-19

公告编号：2022-016



证券代码：838239 证券简称：北裕仪器 主办券商：申万宏源承销保荐

上海北裕分析仪器股份有限公司



2022 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 12 月 19 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：□现场投票 □网络投票 √其他方式投票 现场与通讯相结合4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长陈凡

6.召开情况合法合规性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数10,446,280 股，占公司有表决权股份总数的 97.48%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





公告编号：2022-016



4、公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：



议案内容详见公司于 2022 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统

官网 （www.neeq.com.cn）披露的本次股东大会通知公告，公告编号[2022-015]。2.议案表决结果：



普通股同意股数 10,446,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

（二）审议通过《公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：



议案内容详见公司于 2022 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统

官网 （www.neeq.com.cn）披露的本次股东大会通知公告，公告编号[2022-015]。2.议案表决结果：



普通股同意股数 10,446,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况





公告编号：2022-016



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



陈凡 董事 任职 2022 年 12 2022 年第一次临 审议通过

月 19 日 时股东大会



潘彦 董事 任职 2022 年 12 2022 年第一次临 审议通过

月 19 日 时股东大会



卢文 董事 任职 2022 年 12 2022 年第一次临 审议通过

武 月 19 日 时股东大会



李明 董事 任职 2022 年 12 2022 年第一次临 审议通过

月 19 日 时股东大会



罗传 董事 任职 2022 年 12 2022 年第一次临 审议通过

剑 月 19 ……
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