公告日期：2022-11-25

公告编号：2022-011

证券代码：838239 证券简称：北裕仪器 主办券商：申万宏源承销保荐
上海北裕分析仪器股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十八次会议于 2022
年 11 月 25 日审议并通过：

提名陈凡先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,040,200股，占公司股本的 65.6969%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘彦女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢文武先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗传剑先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

卢文武：中国国籍，无境外永久居留权，1986 年出生，本科学历、学士学位，工
程师。2008 年 1 月至 2011 年 5 月任上海北裕环保科技有限公司工程师；2016 年 1 月起

公告编号：2022-011

至今，先后历任上海北裕分析仪器股份有限公司工程师、研发主管、项目经理、副总工程师，与所任职的单位不存在产权关系。

李明：中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，大学学历。2006 年 8 月至 2008
年 9 月任海南金海浆纸业有限公司技术员；2008 年 10 月至 2009 年 4 月任上海山尔自
控设备有限公司销售助理；2009 年 4 月至 2010 年 3 月任安徽天健水处理设备有限公司
上海办事处销售工程师；2010 年 4 月至 2011 年 7 月任上海北裕环保科技有限公司销售
经理；2011 年 7 月至 2015 年 12 月任上海北裕分析仪器有限公司销售经理；2016 年 1
月起至今，先后任上海北裕分析仪器股份有限公司监事会主席、销售部大区经理和销售部副总监，与所任职的单位不存在产权关系。

罗传剑：中国国籍，无境外永久居留权，1987年出生，本科学历。2009年8月至2012年2月任湖南信息学院电子信息院计算机讲师；2012年3月至2013年8月任上海我友网络科技有限公司手游产品主管；2013年9月至2015年7月任上海毅鑫网络科技有限公司游戏主策划；2015年8月至2017年4月任湖南中嘉云筑网络科技有限公司技术主管；2017年5月至2021年2月任湖南省大智无疆智能科技有限公司技术主管；2021年3月起任上海北裕分析仪器股份有限公司软件工程师，与所任职的单位不存在产权关系。
（二）监事会（非职工监事）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于 2022 年
11 月 25 日审议并通过：

提名姚逸先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐小花女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公……
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