公告日期：2023-03-01

公告编号：2023-002

证券代码：838238 证券简称：海格丽特 主办券商：国泰君安
天津海格丽特智能科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

1、海格丽特公司向天津农商银行八里台支行申请 1900 万元贷款，以公
司厂房做抵押，同时控股股东王学泉提供担保，借款利息为 5.5%,

借款期限为 3 年。王学泉为公司董事长及控股股东，关联方担保为
无偿担保。

2、海格丽特公司、王学泉、王枫、刘艳芬共同向中国邮政储蓄银行股份
有限公司天津河北区支行申请借款 500 万元，此笔借款为信用贷款，
期限为 1 年，利率 5.95%，王学泉为公司董事长及控股股东，王枫为
海格丽特公司法人，刘艳芬为董事长及控股股东王学泉配偶。此笔借
款用于海格丽特日常经营。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 3 月 1 日召开第三届董事会第五次会议，1、审议通过
了 《海格丽特公司向农商银行借款 1900 万暨控股股东王学泉担保》议案； 2、审议通过了《海格丽特公司、王学泉、王枫、刘艳芬共同向中国邮储银行 申请借款 500 万元》议案。

议案表决结果：

第一项议案，董事王学泉回避表决，同意 5 票， 弃权 0 票，反对 0

票，根据《公司章程》，该议案尚需提交股东大会审议。

第二项议案，王学泉、王枫回避表决，同意 4 票，弃权 0 票，反对 0


公告编号：2023-002

票，根据《公司章程》，该议案尚需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：王学泉

住所：天津市河西区九华山路蓝水园 11 号楼 5 门

关联关系：公司董事长及控股股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：王枫

住所：天津市河西区平江南道谊厚公寓 2 号楼 1 栋

关联关系：海格丽特公司法人及总经理

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：刘艳芬

住所：天津市河西区九华山路蓝水园 11 号楼 5 门

关联关系：王学泉配偶

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

关联方为公司所作担保系无偿担保行为。
（二）交易定价的公允性

等关联方为公司所作担保系无偿担保行为，不存在收费情形， 未损害公
司及其他非关联股东的利益。

上述关联交易是公司和关联方公平、公正、公开的基础上自愿达成的。

公告编号：2023-002

四、交易协议的主要内容

1、海格丽特公司向天津农商银行八里台支行申请 1900 万元贷款，以公
司厂房做抵押，同时控股股东王学泉提供担保，借款利息为 5.5%, 借款期限 为 3 年。

2、海格丽特公司、王学泉、王枫、刘艳芬共同向中国邮政储蓄银行股份 有限公司天津河北区支行申请借款 500 万元，此笔借款为信用贷款，期限为 1 年，利率 5.95%。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

上述关联交易属于公司的业务发展及生产经营所需。
（二）本次关联交易存在的风险

不存在风险。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件目录

第三届董事会第五次会议决议

天津海格丽特智能科技股份有限公司
董事会
……
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