公告日期：2022-05-26

证券代码：838238 证券简称：海格丽特 主办券商：国泰君安
天津海格丽特智能科技股份有限公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2022 年 4 月 29 日第二届董事会第十八次会议审议通过《关于拟修订<公
司章程>的议案》，并于 2022 年 5 月 26 日公司 2021 年年度股东大会审议通过，
同意股数 54,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

天津海格丽特智能科技股份有限公司

章程

二 0 二二年五月


目 录


第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和经营范围 ...... 3
第三章 股份 ...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让...... 6
第四章 党基层组织 ...... 6

第一节 党基层组织的机构设置...... 6

第二节 公司党支部职权...... 7
第五章 股东和股东大会 ...... 8

第一节 股东...... 8

第二节 股东大会的一般规定...... 11

第三节 股东大会的召集...... 14

第四节 股东大会的议案与通知...... 15

第五节 股东大会的召开...... 16

第六节 股东大会的表决和决议...... 19
第六章 董事会 ...... 23

第一节 董事...... 23

第二节 董事会...... 26
第七章 总经理及其他高级管理人员 ...... 31
第八章 监事会 ...... 33

第一节 监事...... 33

第二节 监事会...... 34
第九章 财务会计制度、利润分配 ...... 36

第一节 财务会计制度...... 36

第二节 会计师事务所的聘任...... 37
第十章 通知和公告 ...... 37
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 38

第一节 合并、分立、增资和减资...... 38

第二节 解散和清算...... 39
第十二章 投资者关系和信息披露管理 ...... 41
第十三章 修改章程 ...... 43
第十四章 附则 ...... 43

第一章 总则

第一条 为维护天津海格丽特智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定由天津海格丽特装饰工程有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司依法在天津市津南区市场和质量监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称：天津海格丽特智能科技股份有限公司。

第四条 公司住所：天津市津南区八里台镇工业园区。

第五条 公司的注册资本为人民币5500万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力的法律文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十一条 公司的经营宗旨：遵循国家法律法规，以市场需要为导向，不断探索适合公司发展的经营方式，做大做强公司主业。通过不断提供高质量的产品和优……
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