公告日期：2022-05-26

公告编号：2022-021

证券代码：838238 证券简称：海格丽特 主办券商：国泰君安
天津海格丽特智能科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 19 日以电话方式发出
5.会议主持人：王学泉

6.会议列席人员：董事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法 规和 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王学泉为第三届董事会董事长》议案
1.议案内容：

公司第三届董事会选举王学泉为公司第三届董事会董事长，任职期限三 年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2022-021

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司高级管理人员换届》议案
1.议案内容：

公司第三届董事会选举王枫为总经理，任职期限三年，自本次董事会审议 通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司第三届董事会选举孙立君为公司副总经理，任职期限三年，自本次董 事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司第三届董事会选举全越胜为公司财务负责人，任职期限三年，自本次 董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司第三届董事会选举王晓辉为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次 董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

第三届董事会第一次会议决议

天津海格丽特智能科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 26 日

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