公告日期:2022-04-29
证券代码:838238 证券简称:海格丽特 主办券商:国泰君安
天津海格丽特智能科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 14 日以电话方式发出
5.会议主持人:王学泉
6.会议列席人员:董事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规和 《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
董事会汇报了公司 2021 年度经营情况、公司发展计划、董事会日常工作情况 等。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2021 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
总经理对 2021 年度工作情况进行汇报
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司根据实际情况总结了 2021 年度财务状况,并做出了 2021 年度财务决算报
告
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:
详细内容见公司 2022年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《天津海格丽特智能科技股份有限公司 2021 年年 度报告》(公告编号:2022-015)、《天津海格丽特智能科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-016)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2021 年年度审计报告》议案
1.议案内容:
审核 2021 年年度审计报告
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2022 年财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据 2021 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展,公司制定了 2022 年
度财务预算
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2021 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险能力,实现公司持续、稳定、 健康发展,从公司实际出发,基于股东长期利益考虑,2021 度不进行利润分 配,也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》议案
1.议案内容:
通过对比分析 2021 年日常性关联交易情况,预计 2022 年日常性关联交易,详
见 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《预计 2022 年日常性关联交易公告》(公告编号: 2022-011)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对……
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