公告日期:2022-04-29
公告编号:2022-010
证券代码:838238 证券简称:海格丽特 主办券商:国泰君安
天津海格丽特智能科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 14 日 以电话方式发出
5.会议主持人:石燕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统的有关要求,公司监事会对公司《2021 年年度 报告》及摘要进行了审核,并发表审核意见如下:
公司《2021 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
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和公司内部管理制度的各项规定。
公司《2021 年年度报告》及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统 有限公司的各项规定,未发现报告中有不符合实际的情况。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2021 年监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》规定,公司监事会主席代表监事会汇报了 2021 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》规定,将公司 2021 财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》规定,将公司 2022 年度财务预算情况予以汇 报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
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无
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2021 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、 健康发展,从公司实际出发,基于股东长期利益考虑,2021 年度不进行利润 分配,也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2021 年财务报表审计报告》议案
1.议案内容:
公司监事会审议通过中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《天津海格 丽特智能科技股份有限公司 2021 年度财务报表审计报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容:
公司第二届监事会任期于 2022 年 5 月 12 日结束,依据《公司法》、《公司章
程》的规定应当举行换届选举。依据《公司章程》的规定,第三届监事会提名 石燕、李强为第二届监事会监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年,
……
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