公告日期：2022-02-14

公告编号：2022-002

证券代码：838238 证券简称：海格丽特 主办券商：国泰君安
天津海格丽特智能科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 28 日以电话方式发出
5.会议主持人：王学泉

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《控股股东王学泉向天津农商银行借款 1000 万暨公司担保交易》1.议案内容：

公司股东及实际控制人王学泉向天津农商银行八里台支行申请 1000 万元
贷款，贷款期限为 1 年，同时以公司厂房做担保,控股股东王学泉以个人信用

公告编号：2022-002

进行反担保。

公司股东及实际控制人王学泉将 1000 万借给海格丽特,用于海格丽特公
司日常经营,借款利息为 5.6%,期限为 1 年。

王学泉为公司董事长及控股股东，关联方担保均为无偿担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

王学泉为关联方，进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据公司法及公司章程有关规定，董事会拟于 2022 年 3 月 2 日召开公司
2022 年第一次临时股东大会，会议审议如下议案：《控股股东王学泉向天津农 商银行借款 1000 万暨公司担保交易》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

天津海格丽特智能科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

天津海格丽特智能科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 14 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。